Theo điều tra ban đầu, từ nguồn vốn tự có, một nhóm người do Nguyễn Giang Huy (33 tuổi, trú phường Lạch Tray, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cầm đầu đăng ký kinh doanh vận tải, phòng bán vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ, lấy tên chung là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa, trụ sở chính tại TP Hải Phòng. Tuy nhiên, công ty này không kinh doanh đúng ngành nghề như đăng ký, mà thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng, với mức lãi suất từ 5.000-9.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5- 328%/năm. Công ty trên lập ra nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có quản lý, kế toán, nhân viên thu nợ. Đến nay, Công an TP Thanh Hóa xác minh hệ thống của tổ chức tín dụng đen nêu trên có 50 chi nhánh trên toàn quốc. Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận, bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu vay nợ của khách hàng (người bị hại) cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Hiện nay, Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Diễn đàn SEO HAUIOnline.edu.vn .
